카자흐스탄에서 금융 감시 대상이 되는 상황 변경에 대해 언급

2024년 9월 24일자 카자흐스탄 금융시장 조정 및 개발청 명령에 따라 금융 모니터링 기관이 금융 모니터링 대상 거래에 관한 정보와 의심스러운 징후가 있는 거래의 정보를 제출하는 규칙이 변경되었다고 Zakon.kz에서 보도했다.

특히 개정안에는 어떠한 거래가 여기에 해당하는지를 정하고 있다.

• 보안 디지털 자산을 발행 및 유통하는 자와 새로운 관계를 구축할 때 대규모 초기 예금을 만드는 거래

• 보안 디지털 자산을 발행 및 유통하는 자가 설정된 제한을 우회하기 위한 목적으로 여러 개의 차명 계좌를 개설하는 것

또한, 보안 디지털 자산을 발행 및 유통하는 자는 금융 모니터링 대상임을 명확히 정하고 있다.

이전에 이 규정에는 디지털 자산 발행, 거래 실행, 디지털 자산을 돈, 귀중품 및 기타 재산과 교환하는 서비스 제공에 종사하는 사람을 다루었다.

이 명령은 2024년 10월 8일부터 발효된다.

/자콘