카자흐스탄, 디지털 자산 범죄 대응 특수부서 ‘크립톤’ 창설

카자흐스탄 금융 모니터링청은 디지털 자산 분야에서의 범죄를 예방하기 위해 ‘Kripton’ 특별 부서를 창설했다고 Kazinform 통신원이 보도했다. 

알마티 경제조사국의 다니야르 악자노프 국장은 지역 정부 브리핑에서 특별 부서가 암호화폐 불법 사용 사례를 조사할 것이라고 발표했다.

“우리 부서는 5,850만 달러 이상의 디지털 자산 교환과 관련된 불법 활동 6건의 형사 사건을 조사하고 있습니다. 범죄를 예방하기 위한 목적으로 이러한 활동에 관여하는 134개의 인터넷 리소스가 사이버감시 시스템을 통해 차단되었습니다.”라고 악자노프 국장은 설명했다.

그는 암호화폐가 자금세탁, 테러자금 조달, 기타 범죄 등 불법적인 목적으로 사용될 수 있어 범죄자들의 관심을 끌고 있다고 지적했다.

“오늘날 암호화폐는 온라인 암시장에서도 사용됩니다. 이 분야에서 사용되는 비트코인과 기타 유형의 암호화폐는 전 세계 거의 모든 곳에서 명확한 법적 분류가 없습니다.”라고 국장은 덧붙였다.

알마티시 경제조사국 감사부 사켄 콘두바예프 부장에 따르면 카자흐스탄에서 암호화폐 불법 거래에 대한 법원 선고가 증가하고 있다고 한다.

“확인된 사례에 따르면, 불법 암호화폐 거래소를 조직하는 사람들의 행동은 매우 유사합니다. 이 개인들은 아스타나 국제금융센터로부터 허가를 받지 않고 시민들과 암호화폐를 교환하는 데 참여했습니다. 따라서 디지털 자산을 교환하여 서비스에 대한 수익을 얻었습니다. 이 활동은 법으로 규제된다는 점에 유의하는 것이 중요합니다. 디지털 자산 교환에 참여하려는 사람은 세무 당국에 법인으로 등록하고 아스타나 국제금융센터로부터 라이선스를 받아야 합니다.”라고 그는 설명했다.

올해 봄에는 아스타나 시민이 불법 암호화폐 교환 혐의로 징역 2년 6개월을 선고받았다는 점에 주목해야 한다.

또한, 70억 텡게가 넘는 대규모 수익을 창출하고 불법 보상을 위해 Binance 플랫폼에서 디지털 자산(USDT)을 교환하는 불법 사업 활동에 연루된 아스타나 시민 2명이 유죄 판결을 받았다.

또한 러시아 국민은 무담보 디지털 자산의 거래(구매/판매)와 관련된 금지된 사업 활동 혐의로 2년의 징역형을 선고받았다. 코스타나이에서 2년 동안 그는 12억 텡게 이상을 벌었다.

지난 여름, 코스타나이의 한 주민은 수년에 걸쳐 디지털 자산 판매로 70억 텡게 이상을 불법적으로 벌어들인 혐의로 2년 6개월 형을 선고받았다.

최근 알마티의 한 시민이 암호화폐를 사고 파는 과정에서 사기 혐의로 유죄 판결을 받은 바 있다.

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