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2024년 12월 27일자 카자흐스탄 금융시장 규제 및 개발청 이사회 결의에 따라 범죄로 인한 수익의 합법화 및 세탁 방지 문제에 관한 공화국의 일부 규제 법률이 개정되었다고 Zakon.kz에서 보도했다.
특히, 범죄로 얻은 수익의 합법화(세탁), 테러자금조달 및 금융시장에서의 대량살상무기 확산자금조달을 근절하기 위한 문제에 관한 카자흐스탄 공화국의 규제법령 목록이 승인되었으며, 몇 가지 개정 사항이 포함되었다.
해당 문서에 따르면, 카자흐스탄 비거주자를 위한 지불 카드의 유효 기간은 1년으로 제한된다. 예외로는 기업체, 외교관, 투자자에게 발급된 카드가 있다.
이 외에도, 규제 기관은 은행이 범죄 수익의 합법화(세탁) 및 테러 자금 조달의 특성을 갖는 거래를 자동으로 식별하도록 요구했다.
또한 고객당 발급되는 카드 수에 제한이 도입되었으며, 5장이 넘는 카드를 소지한 개인의 거래 확인 요건이 더욱 강화되었다.
이 규정은 2025년 1월 19일부터 시행된다.
/자콘
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