카자흐스탄에서 자산 출처를 증빙 못해 국가로 귀속되는 사례 발생

카자흐스탄 시민의 재산이 ‘설명할 수 없는 부’라고 판단되어 국가 소득으로 전환되는 첫 번째 선례가 있다고 Zakon.kz에서 보도했다.

이에 대해 카자흐스탄 검찰청 자산 반환 위원회 누르다울레트 수인디코프 위원장이 카자흐스탄 대통령 방송의 다큐멘터리 ‘국가로의 반환’에서 언급했다. 

수인디코프 위원장에 따르면, 지난 몇 년간의 작업의 일환으로 법 집행 기관, 특별 정부 및 권한 있는 기관의 공동 노력을 통해 약 1조 5천억텡게에 해당하는 자산이 반환되었다고 한다.

“이것은 새로운 법의 규범을 적용하지 않은 것입니다. 이미 특별법을 시행하여 오늘 우리는 형사 사건에 대한 합의, 청구 및 절차 합의를 승인했습니다. 우리는 현재 3,250억텡게 가치에 대해 승인한 규정이 있습니다. 이는 올해에 새로운 법의 조항을 적용해야만 가능합니다”라고 위원장은 말했다.

그는 대부분의 금액이 자발적인 반환이라고 언급했다.

“강제 조치도 있지만 대다수는 자발적인 반환이고, 현재 추세를 보면 이러한 현상은 유지될 것으로 예상됩니다. 왜냐하면 법적으로 어떤 극한 조치를 취하는 것보다 대상자들이 먼저 자발적으로 반환조건에 대해 논의할 것을 제안하기 때문입니다.”라고 누르다울레트 수인디코프 위원장은 말했다.

그는 전 세계적으로 여러 자산 회수 모델이 있다고 설명했다. 가장 새로운 방법 중 최근의 것은 이른바 설명할 수 없는 부에 대한 것이다.

“국가가 청구권을 행사할 때 개인이 일부 재산을 합법적으로 소유하고 있는지에 대한 합리적인 의심이 있으며, 개인은 이를 합법적으로 취득했음을 증명해야 합니다. 이를 증명하지 않으면 이 재산은 설명할 수 없는 재산으로 분류되고 이는 국가 소득으로 전환됩니다.”라고 자산 반환 위원회 위원장이 말했다.

수인디코프 위원장에 따르면, 이러한 사례는 이미 법적 효력을 지닌 첫 번째 소송으로 카자흐스탄에 이미 존재한다고 한다. 이에 따르면 가까운 시일 내에 약 1,100만달러가 주정부 수입으로 이전될 것이다.

2023년 7월 카슴 조마르트 토카예프 대통령은 ‘불법 취득 자산의 국가 반환에 관한 법’에 서명했다. 그 법의 일환으로 정부 구성원, 법 집행 기관의 수장, 국회의원 및 공인을 포함하는 특별 위원회가 조직되었다.

/자콘